中国人民银行隆尧县支行组织召开2022年度隆尧县反洗钱工作联席会议

为深入贯彻落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，进一步做好反洗钱工作，加强沟通协调，凝聚工作合力，6月24日，隆尧支行联合县检察院、法院、司法局及辖内22家反洗钱义务机构召开反洗钱工作联席会议。县检察院党组书记、检察长李君剑，支行党组副书记、副行长梁建会，县公安局副局长王钊等出席会议并讲话。

会议就隆尧县当前面临的反洗钱工作形势进行了通报，与会各单位结合部门职责分享了反洗钱工作思路及建议。会上，隆尧支行与县检察院举行了《中国人民银行隆尧县支行  隆尧县人民检察院关于建立反洗钱办案协作工作机制的通知》文件签署仪式。

支行党组副书记、副行长梁建会分析了当前反洗钱工作形势，总结了2021年隆尧县反洗钱工作成果，表示在今后部门协作中，人民银行要着重做到以下几点，一是牵好头、履好职。人民银行作为反洗钱联席会议牵头部门，将充分发挥人民银行反洗钱和监测系统职能，运用监督、调查协查等多种手段，坚持“风险为本”原则，勤勉尽责，强化洗钱类型分析和可疑交易线索协查，有效防控洗钱、恐怖融资风险。二是密切配合、加强协作。积极与县公检法司密切协作，深挖合作潜力，以问题为导向，定期沟通交流，强化信息共享，加大联合宣传力度，形成“三反”合力，打击、预防和遏制洗钱犯罪。三是强化职责，提高成效。不断加强情报线索研判和案件会商，及时向相关部门移送有价值的情报线索，强化合力打击洗钱犯罪，共同推动隆尧县洗钱罪审理，切实提升洗钱罪成案率。同时，对反洗钱义务机构提出要求，一是以《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》为契机，提高监测分析水平，始终把打击洗钱犯罪作为工作重点，加大对异常交易的分析甄别力度，深挖并上报重点可疑交易线索，加强分析研判，及时向相关部门移送有价值的情报线索，提高移送洗钱犯罪线索的精准率，形成反洗钱工作合力。二是深化源头治理，各反洗钱义务机构进一步完善客户尽职调查、身份资料和交易记录保存、可疑交易报告等风险管理措施，增强洗钱风险识别和防控能力，健全洗钱风险防控体系，有效堵塞管理漏洞，排除风险隐患。三是加强横向沟通协调力度，要积极配合办案单位梳理研判洗钱犯罪资金线索，推动洗钱案件的侦查与立案。将涉嫌洗钱犯罪线索登记备案，及时更新移送情况及工作进展。四是加强宣传培训，围绕防范和遏制洗钱犯罪等主题开展形式多样的宣传活动，拓宽反洗钱宣传工作思路，创新形式，提升宣传工作成效，营造良好的舆论氛围。

李君剑检察长表示，人民检察院将加强与人民银行、反洗钱义务机构、其它相关部门的沟通，协调推进各自领域反洗钱工作，实现信息共享，以三年行动计划和办案协作工作机制建立为契机，充分发挥部门间的职能协调和业务协作优势，深挖洗钱案件线索，加强情报线索研判和案件会商，力争实现辖区内洗钱案件得到侦办、起诉和审判，全力推动隆尧县反洗钱工作新发展。

此次会议为隆尧县打击治理洗钱违法犯罪行动打开了新局面，提供了新的工作思路。隆尧县电视台全程跟进并在《隆尧新闻》栏目进行播放。